Місія FATF оцінює Україну |  | Уряд України надає великого значення організації ефективного функціонування Національної системи протидії відмиванню грошей, а також міжнародній співпраці в цій сфері, що дає можливість впроваджувати вищі світові стандарти і досягнення в боротьбі з відмиванням грошових коштів.
Наприкінці вересня 2003 року на Стокгольмському пленарному засіданні FATF урядова делегація України успішно представила імплементаційний план боротьби з відмиванням «брудних» коштів. Як відзначила Європейська контрольна група FATF, імплементаційний план, представлений Україною, був грунтовним, містив усю необхідну інформацію і став гарною основою для роботи експертної місії.
Чергова місія FATF сьогодні працює в Україні. Вона оцінить ефективність створеної в Україні протягом 2003 року Національної системи боротьби з відмиванням «брудних» коштів, ознайомиться з імплементацією законодавства, діяльністю центральних органів державної виконавчої влади і громадських організацій у цій сфері. Для оцінки ролі і практичної готовності регіональних структур, задіяних у сфері протидії відмиванню злочинних капіталів, експерти відвідають Одеську область. За результатами проведеної роботи експертна група підготує і представить Європейській контрольній групі звіт, який буде розглянуто на пленарному засіданні FATF у лютому для розв’язання питання про виключення України з «чорного списку» країн, що не співробітничають у сфері боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. У її складі експерти з Великобританії, Нідерландів, Росії, США, Франції та Швеції.
На незворотності процесів детінізації економіки, що розпочалися в країні, наголосив під час зустрічі з експертами прем’єр-міністр України Віктор Янукович. Він відзначив, що «основне завдання – якнайшвидше сформувати гнучку і дійову систему боротьби з легалізацією тіньового капіталу, яка могла б оперативно виявляти і реагувати на зміни в схемах відмивання грошей». Нинішній уряд розпочав роботу в умовах дій санкції FATF. За перший рік роботи Кабінет Міністрів спільно з парламентом зробив необхідні кроки для створення повноцінного правого поля і єдиної національної системи боротьби з відмиванням «брудних» грошей», – підкреслив глава Кабміну. Він висловив вдячність за методичну допомогу і консультації, які надавалися FATF під час підготовки відповідного законодавства.
Як вважає керівник місії FATF Еміль Ван дер Дос, за останні два роки в Україні вжито вагомих заходів у напрямі боротьби з відмиванням «брудних» грошей, зокрема, створено необхідну законодавчу базу. «Основна мета роботи місії в Україні – оцінити рівень здійснених заходів», – підкреслив він.
«У Національній системі протидії відмиванню «брудних» грошей ми намагалися втілити все краще, що накопичено світовою практикою», – відзначив у бесіді з експертами перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола Азаров – головний координатор діяльності державних органів України з організації боротьби з відмиванням злочинних капіталів. Він поінформував співрозмовників про створену в Україні законодавчо-нормативну базу в сфері попередження і боротьби з відмиванням грошей, розповів про структуру Національної системи протидії, її матеріальне та кадрове забезпечення. Він подякував за плідну співпрацю радникові FATF Еріку Стоунсайферу, фахівцям фінансових розвідок багатьох країн світу, які протягом року консультували Державний департамент фінансового моніторингу.
Доречно відзначити, що навіть у період застосування FATF санкцій до України, такі санкції не були застосовані по операціях, які здійснював Промінвестбанк з Bank of New York, з німецькими та іншими банками світу.
Перший віце-прем’єр, назвавши пріоритетом уряду подолання тінізації економіки, нагадав, що в 2003 році обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну збільшився вдвічі, вперше перевищивши 1 млрд США. Цей факт, за його словами, а також те, що внутрішні інвестиції зросли в 1,7 разу, свідчить, що бізнес-середовище позитивно відгукнулося і на лібералізацію економічної політики, і на серйозність сигналів щодо непримиренної боротьби з нелегальним обігом капіталів, заявив Микола Азаров.
На думку представників місії FATF Еміля Ван дер Доса і Чарльза Отта, за останні два роки в Україні вжито вагомих заходів у напрямі боротьби з відмиванням «брудних» грошей, зокрема, створено необхідну законодавчу базу, що відповідає міжнародним вимогам. Головна мета роботи місії в Україні – оцінити рівень здійснених заходів. За словами експертів, результатом роботи місії має стати доповідь для Європейської контрольної групи FATF, яка буде підставою для розгляду «українського питання» на лютневій сесії цієї організації.
Довідка. Україна в 2001 році була внесена в «чорний список» Міжнародної організації з протидії відмиванню «брудних» грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) як країна, що не співпрацює з цією організацією в питаннях боротьби з легалізацією злочинних доходів.Сергій БАЛИКОВ, Укрінформ між іншим Оцiнна мiсiя Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) констатує, що кроки України в напрямi боротьби з вiдмиванням брудних грошей, «повнiстю вiдповiдають мiжнародним стандартам, ухваленим FATF». Така оцiнка була дана старшим радником виконавчого офiсу з питань боротьби з фiнансуванням тероризму i фiнансовими злочинами США Чарльзом Оттом пiд час зустрiчi з прем’єр-мiнiстром України Вiктором Януковичем. Ч. Отт також зазначив, що українська сторона створила прозорi умови для отримання мiсiєю об’єктивної iнформацiї стосовно боротьби з вiдмиванням «брудних» грошей. На думку старшого радника, прийнятi в Українi вiдповiднi закони i нормативнi акти вiдповiдають рекомендацiям FATF.
Глава українського уряду наголосив, що детiнiзацiя економiки країни є прiоритетним завданням для Кабiнету Мiнiстрiв України, а боротьба з вiдмиванням «брудних» грошей постiйно перебуває в центрi уваги, повідомляє Інтерфакс-Україна.
|
| |
