Програма протидiї
вiдмиванню «брудних» грошей |  | Уряд України i Нацiональний банк затвердили програму протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом, на 2004 рiк. Програма затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 16 сiчня. Головною метою документа є забезпечення реалiзацiї сорока рекомендацiй Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмивання грошей (FATF), вживання заходiв для подальшого вдосконалення системи протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму.
Зокрема, програма передбачає подальшу роботу, спрямовану на впровадження мiжнародних стандартiв у цiй галузi, розробку i внесення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв пропозицiй з удосконалення законодавчих актiв. Необхiднi змiни будуть внесенi в нормативно-правовi акти протягом року.
Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї, фiнансiв, НБУ, Державна комiсiя цiнних паперiв i фондового ринку повиннi пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до Закону України «Про режим iноземного iнвестування» в частинi впровадження механiзму запобiгання внесенню iноземних iнвестицiй готiвкою, джерела походження яких неможливо пiдтвердити.
Служба безпеки, мiнiстерства внутрiшнiх справ, закордонних справ, юстицiї, Держфiнмонiторинг протягом другого кварталу зобов’язанi пiдготувати i подати на розгляд уряду проект порядку формування перелiку терористичних органiзацiй i осiб, пов’язаних з терористичною дiяльнiстю.
Фонд державного майна, Державна податкова адмiнiстрацiя, Мiнекономiки, МВС, СБУ, Мiн’юст протягом пiвроку на пiдставi результатiв аналiзу стану боротьби з легалiзацiєю «брудних» грошей для недопущення приватизацiї державної частки пiдприємств привабливих галузей економiки з непiдтверджених джерел повиннi розробити i подати до Кабiнету Мiнiстрiв пропозицiї щодо вдосконалення законодавства у сферi приватизацiї пiдприємств.
Серед органiзацiйно-управлiнських заходiв передбачено, що МВС, СБУ i ДПАУ, проаналiзувавши практику притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi осiб за злочини, пов’язанi з вiдмиванням «брудних» грошей, повиннi розробити методичнi рекомендацiї з розкриття i розслiдування злочинiв зазначеної категорiї. Цi ж вiдомства спiльно з адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби повиннi вдосконалити на науковiй основi форми i методи оперативно-пошукової дiяльностi.
У вищих навчальних установах, якi здiйснюють пiдготовку фахiвцiв для правоохоронних органiв, буде впроваджений спецiальних курс «Злочини у сферi господарської дiяльностi: кримiнально-правова характеристика, виявлення i розслiдування». Також будуть внесенi змiни до програм навчальних дисциплiн вузiв i розробленi науково-методичнi рекомендацiї з навчання i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв правоохоронних органiв i фiнансових установ вiдповiдно до завдань з протидiї легалiзацiї «брудних» грошей.
Постiйно проводитиметься аналiз зовнiшньоекономiчних операцiй, якi здiйснюються суб’єктами пiдприємницької дiяльностi через офшорнi зони з метою встановлення їх законностi. Ця функцiя покладена на Мiністерство економiки, ДПАУ, Держмитслужбу, МВС, СБУ.
Також буде проведений аналiз використання нових банкiвських i фiнансових технологiй з метою легалiзацiї «брудних» грошей, i з урахуванням його результатiв здiйсненi заходи щодо внесення змiн до нормативно-правових актiв. Крiм того, буде органiзована робота з пiдготовки проекту Комплексної програми протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом, на 2005-2010 роки. Також передбачається створити Єдину державну iнформацiйну систему в цiй галузi, розробити i впровадити єдиний державний статичний звiт стосовно порушених i розглянутих у судах кримiнальних справ. Програмою передбаченi й iншi заходи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Доходи вiд депозитiв не оподатковуються Процентнi доходи вiд банкiвських депозитiв i депозитних (ощадних) сертифiкатiв у 2004 роцi не обкладатимуться податками. Таке роз’яснення дає Державна податкова адмiнiстрацiя України (ДПАУ) в листi Нацiональному банку України (НБУ).
Як повiдомлялося, згiдно з Законом «Про податок на доходи фiзичних осiб», прийнятим Верховною Радою 22 травня 2003 року, з 1 сiчня 2005 року процентнi доходи за депозитами фiзичних осiб i за ощадними сертифiкатами обкладатимуться 5-відсотковим податком.
Експерти вiдзначають у вказаному законi неоднозначне трактування питання оподаткування доходiв вiд депозитiв, яке нiби давало можливiсть обкладати такi доходи за загальною ставкою оподаткування доходiв фiзосiб – 13%.
НБУ виступає категорично проти введення вказаного податку, оскiльки цей податок може привести до вiдтоку коштiв населення з комерцiйних банкiв, економiчний ефект вiд нього надзвичайно малий, а доступ податкових органiв до iнформацiї про рахунки фiзосiб може призвести до порушення законодавства про банкiвську таємницю.
У зв’язку з цим НБУ внiс до Верховної Ради законопроект, в якому пропонує не оподатковувати 5-відсотковим податком доходи вiд банкiвських депозитiв i депозитних (ощадних) сертифiкатiв термiном бiльше року, повідомляє Інтерфакс-Україна. Процеси детiнiзацiї економiки – незворотні Експерт мiсiї Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) Чарльз Отт на зустрiчi у Києвi з прем’єр-мiнiстром України Вiктором Януковичем наголосив, що за останнi два роки в Українi здiйснено вагомi кроки у напрямку боротьби з вiдмиванням «брудних» грошей, зокрема, створено необхiдну законодавчу базу.
Як повiдомила прес-служба Кабiнету Мiнiстрiв, експерт зазначив, що головною метою її роботи в Українi є оцiнка здiйснених заходiв.
Віктор Янукович на зустрiчi з експертами оцiнної мiсiї FATF наголосив на незворотностi розпочатих в Українi процесiв детiнiзацiї економiки. Головне завдання – якомога швидше сформувати гнучку i дiйову систему боротьби з легалiзацiєю тiньового капiталу, яка б могла оперативно виявляти i реагувати на змiни у схемах вiдмивання грошей, вiдзначив В. Янукович.
Прем’єр нагадав, що нинiшнiй уряд України почав роботу в складних умовах, коли були застосованi санкцiї FATF. За перший рiк роботи Кабiнет Мiнiстрiв спiльно з парламентом здiйснив необхiднi кроки зi створення повноцiнного правового поля i єдиної нацiональної системи боротьби з вiдмиванням «брудних» грошей, вiдзначив прем’єр. Вiн висловив вдячнiсть за методичну допомогу i консультацiї, якi надавалися FATF пiд час пiдготовки вiдповiдного законодавства, повідомляє Інтерфакс-Україна.
|
| |
