Це основний принцип Промінвестбанку, який дозволяє йому не мати ускладнень із закономВідбулося спільне засідання Спостережної Ради та Правління Промінвестбанку з порядком денним «Заходи Промінвестбанку з питань запобігання легалізації (відмиванню) брудних грошей». З інформацією виступила член Правління — директор Департаменту фінансового моніторингу Лариса Гречуха.
На вимогу Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» у Промінвестбанку в квітні 2003 року створено Департамент фінансового моніторингу, завдання якого – забезпечення координації роботи структурних підрозділів Центрального апарату і філій банку. Департаментом фінансового моніторингу підготовлена та впроваджена відповідна нормативна база. Комп’ютерний центр розробив програмне забезпечення «Фінансовий моніторинг», яке постійно вдосконалюється. Правління Промінвестбанку провело семінари-наради «Організація фінансового моніторингу в філіях Промінвестбанку».
У червні 2003 року Національний банк України здійснив перевірку організаційних заходів і підтвердив готовність Промінвестбанку до ефективного здійснення фінансового моніторингу та відповідність вимогам чинного законодавства.
Як зазначив Голова Правління Промінвестбанку, професор Володимир Матвієнко, Промінвестбанк, який має понад 80-річну історію, будує свою роботу на принципі «Знай свого клієнта». А співробітникам добре відомо про особисту відповідальність і з роками в них виховується власна, промінвестбанківська психологія, яка дисциплінує і привчає дотримуватися вимог закону. З часу запровадження санкцій FATF проти України, до Промінвестбанку не було застосовано санкцій з боку жодного закордонного банку.
Загалом, подібні заходи, хоча й створюють додаткове навантаження на всіх співробітників, хто працює з клієнтами, — дисциплінують, підкреслив Голова Спостереженої Ради Володимир Волков. А те, що Промінвестбанк, платіжний оборот якого за рік сягає 300 млрд грн., не має жодних зауважень, робить йому честь. Сергій ЦИГАНКОВ
Фото автора
|
